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烟台银行遭骗损失420万 支行长为揽业务承兑假汇

近日,中国裁判文书网表露的一则刑事讯断书显示,被告人郭某某经由过程捏造相关材料,诈骗烟台市商业银行福山支行与其经营的烟台润之商贸有限公司签订了《三方相助协议》协议,骗取了烟台市商业银行三张金额为200万元的银行承兑汇票,终极给银行造资源金丧掉420元。

2004年,被告人郭某某注册成立烟台之润商贸有限公司,主要经营伊利液态奶,其是主要经营认真人。在三方协议到期伊利不合意续签条约的环境下,其为继承在烟台商业银行开具承兑汇票周转资金,捏造了三方协议。为了将三张承兑汇票贴现,郭某某捏造了伊利集团收到三张承兑汇票的收款收据,经由过程私刻捏造内蒙古伊利实业集团株式会社液态奶奇迹部财务专用章,将三张承兑汇票贴现590余万元。

值得一提的是,烟台商业银行三马路支行行长常某表示,郭某某常常到其所在支行解决承兑汇票贴现营业。解决贴现营业的流程一样平常是先验票的真假,再到出票行查询,回覆汇票无误后,让持票人供给承兑汇票上着末两手背书公司的条约,然后填写贴现凭据,扣除贴现息后将款打入着末一手背书公司的账户上,再把承兑汇票交到上级行,贴现营业停止。

然而,其给郭某某解决贴现时,先验明票的真假,再到出票行查询汇票无误后,就由其自己找认识的公司给做两手背书,然后造个假的购销条约,把钱打入着末一手公司后,再把款转入郭某某烟台之润公司或者鹏润公司的账户上,且不停都是这么运作的。

此中,常某为郭某某贴现的烟台市商业银行的三张,出票日为2008年9月24日、25日、26日,金额都是200万元,该三张汇票着末两手背书都是盖的烟台明达五金对象有限公司、烟台永友保温工程有限公司印章,款是从永友保温到的烟台之润的账户上。

常某表示,其帮郭某某解决承兑营业是为了揽营业,增添支行的事情业绩。银行承兑汇票的第一手背书印章必须是盖好的,银行才能解决贴现,是以郭某某贴现的汇票上第一手背书签章处“内蒙古伊利实业集团株式会社”的公章和“张发义印”不是其盖的,郭某某给其汇票的时刻已经盖好,其弗成能为了银行的事情,揽点贴现的营业去私刻伊利的印章的有关环境。

2019年5月21日,烟台市福山区人夷易近法院审理此案,该法院觉得,郭某某以诈骗手段,骗取银行票据承兑,给银行造成重大年夜丧掉,其行径已构成骗取票据承兑罪。判处郭某某有期徒刑2年, 并处罚金5万元。

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